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汕头海关破获案值8.4亿元走私棉花案

汕头海关14日转达了该关破获“1501”私运棉花大案的情况。据传达,5月10日汕头海关已依法将该案移送汕头市人民查看院审查告状。该案案值8.4亿元。

2015年,该关经过前期情报谋划,发明广东省陆丰市新兴利纺织有限公司存在重大走私嫌疑,以卓某为首的私运团伙自2012岁终至2014年6月涉嫌使用多家公司以加工商业渠道私运棉花数量伟大。在把握有关证据后,2016年10月27日深夜至28日拂晓,汕头海关共出动警力65人,同时在广州、深圳、江门、汕尾等地开展收网动作,现场抓获犯罪嫌疑人8名,目标人物悉数落网。

警方先是查明假核销手法与范围,查实团伙实际临盆情况。过程对到案嫌疑人开展审讯攻坚,搜获该团伙埋没的真、假帐册等109箱重要书证资料,设立单证清理小组,夜以继日对书证及电子数据开展清理、统计、阐明、串并,同时调取涉案团体2012年以来的出入口货物报关单、手册存案资料等根蒂证据,对涉及的陆丰码头公司人员、承运收支口货色的司机等相干涉案职员睁开考察,查明该集团在2012年10月至2014年5月间,利用道具货色,分两个阶段,使用统一批棉纱,反复进出口,虚伪核销棉花入口保税额度共计4.38万吨的违法究竟。

其次,汕头海关完成了私自内销保税棉花的定量取证事情。根据前期对发卖棉花下家的摸查效验,先后机关外调警力5批41人次,兵分多路,克服工场倒闭、转产、室迩人遐等种种困难,前去广东、广西、湖北、湖南、福建、上海等6个省份17个地市,对该团伙2012年3月至2014年10月共计5万余吨入口棉花的行止开展周全查证。通过对梳理出近百家棉纱、棉花购买下家开展查证,对从银行调取的116个账户30多万条流水记录举行整合梳理,并汇集相关职员的证人证言,查实涉案团伙共向29家下家发卖进口棉花总量为3.58万吨,销售资金达6.8亿元;证实1.33万吨进口棉花用于出产成的棉纱均系在国内举行销售,对全案侦破起到推动作用。

经过7个月的侦办,现已查明:1999年以来,犯法嫌疑人卓某在陆丰投资创设新兴利纺织有限公司,从事棉纺制品的出产发卖运动,并开展进口棉花进料加工贸易营业,为躲避棉花进口的配额经管和申领到更多加工贸易手册以及扩大经营规模,卓某又创立了陆丰市兴通纺织有限公司、陆丰市通利纺织有限公司,上述三家公司均由统一班职员、在同一地点经营,对外通称“陆丰新兴利公司”。2012年10月至2014年6月间,为获取非法利润,卓某决心逃避海关羁系,先后以上述三家公司名义向海关申领12本进料加工贸易手册,给与虚伪出口保税制成品手法,利用统一批棉纱,重复出入口,虚伪核销棉花入口保税额度共计4.38万吨,同时将该批保税进口的棉花及其制成品,在未向海关请示并缴纳税款的环境下,直接发卖给海内客户或在境内自行处置。更为严重的是,涉案团伙招聘专业会计公司为其制作全套假帐册,以应付海关搜检,躲避海关监禁,企图掩盖其走私犯罪事。

该案于近期依法送汕头市人民查看院审查告状。

作者:关文清

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