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[热点]汕头夫妻广州开粮油店,7年流水竟高达20亿?!惊人内幕曝光…

据通报,近日,广州河汉警方在“飓风2017”进攻金融领域突出犯罪专项行动中取得复杂战果,端掉3个特大地下钱庄,捣毁作案窝点6个,抓获犯罪思疑人姚某(女,40岁,汕头人)等9人,现场缴获涉案现金40余万元人民币,查获账册、支票、银行卡等涉案物品一批,冻结涉案账户100余个,冻结资金共计140余万元人民币,该案总涉案金额逾20亿元人民币。

2009年,姚某与丈夫拖家带口从田园汕头来到广州,做起了粮油批发生意。

2010年9月,一个老乡找上门,让姚某夫妇帮助用档口的对公账户兑换一张10万元支票,事后赐与800元益处费。厥后姚某夫妇下手将这门“捞钱快的生意”先容给同样开粮油档的亲戚伴侣刘某(男,汕头人)和林某(男,陆丰人)等人。三个一样粮油档档主摇身一变成了每月流水万万的“钱庄庄主”,三个正本独立的个体户生意快速发展成“家属式链条买卖”。

今年5月份,天河警方在事情中掌握到一条关于地下钱庄的重要线索。随后6月23日,河汉警方兵分八路,对盘踞在银利街某批发市场一带的3个特大地下银号团伙实验统一收网,一举捣毁6个作案窝点,当场抓获姚某等9名犯法怀疑人,缉获现金、银行进账单等一大批地下银号犯罪证据。

经查,犯罪思疑人姚某等人均为支属联系。自2010年起,姚某、刘某、林某3人别离节制3个地下钱庄,豪恣开展支票兑现的不法活动。经统计,自2010年至今,三个团伙不法兑现的支票业务流水高达20多亿元。目前,该案仍在进一步侦办中。

根源:广州警方、珠江播报

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